泰国国会议员点名Webull KYC：防洗钱与KYC升级

泰国下议院“防止并打击洗钱及毒品委员会”（กมธ.）向证券公司วีบูลล์（Webull）管理层发出邀请函，要求其就客户身份识别与验证相关的KYC/CDD标准进行说明。该说明会定于 11 มิถุนายน 2569，于国会大楼举行。

本次审查源于投诉与警方调查结果。调查显示，金融犯罪网络的诈骗团伙可能将Webull平台作为资金停留与转移的通道，相关风险引发对泰国资本市场整体信誉的担忧。

Webull回应称公司不涉入相关犯罪，但已在发现问题后于 1 สัปดาห์ 内加急修补安全漏洞。公司表示已发现约40-50个“บัญชีม้า”（僵尸账户），并已关闭。

审查重点：KYC/CDD与洗钱风险

กมธ.认为该问题不只是平台技术层面的缺陷，也可能影响泰国资本市场形象与可信度。若证券公司成为洗钱或犯罪资金通道的漏洞，将可能扩大影响。

据原文披露，审查“ด่วนที่สุด”信函日期为 2 มิถุนายน 2569，邀请ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายชลเดช เขมะรัตนา 就客户筛查流程、反洗钱措施与公司风险控制方案进行对接说明。

警方追踪：从“บัญชีม้า”到市场结构的资金周转

调查起点来自泰国中央警察局（CIB）与网络反欺诈中心（ACSC）联合行动。行动扩大追查自一宗“诈骗退休公务员”案件：受害者损失超过 1.4 ล้านบาท，随后发现超过 30 名受害者。

调查结果显示，该团伙资金周转在初步核查中可达每月超过 100 ล้านบาท，且可能造成总损害高达每月 1,000 ล้านบาท。犯罪团伙由传统“บัญชีม้า”模式升级为利用资本市场结构作为资金停留与转移空间。

原文提到，涉案人员采用“Poipet Circumvention”方式：将泰国“僵尸账户”相关人员跨境前往柬埔寨波贝特（Poipet）停留数周，承担人脸验证与代表真实账户进行交易的任务，从而规避泰国金融机构的安全措施。

该行动导致 8 名嫌疑人被捕：其中7名为泰国籍，1名为中国籍。警方同时在华欣（Huoix Kwang）一带的高档公寓执行搜查，以及对作为掩护的场所进行检查。

此外，原文称一名指挥层嫌疑人对办案人员表示，诈骗所得资金通过股票交易应用程序转入，但并未进行真实证券投资。该说法也因此受到社会与投资者关注。

Webull回应：1周内修复并强化KYC与风控

据原文，Webull表示公司没有关联，并强调其KYC体系按监管机构要求执行。公司同时指出其注册资本为 1,000 ล้านบาท，且为Webull Corporation旗下公司；Webull Corporation在美国纳斯达克上市，因此需遵守国际层面的监管标准。

公司表示在发现问题后于1周内加急修复并调整内部安全措施。主要改进包括：取消100%实时出金系统，并增加交易审核时间；引入AI Scoring Model分析客户行为并识别异常交易；对高风险账户增加增强尽职调查（Enhanced Due Diligence: EDD）；使用高风险与可疑人员筛查数据库，并对可疑账户进行更严格的全球级别审查；进行账户回溯审查，发现约40-50个僵尸账户（在超过200,000名客户中，比例不超过0.03%），相关账户已被关闭与停止使用。